APG称澳门需要加大洗钱侦测力度
发布日期：2022-04-02 18:17 点击次数：131
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澳门的监管机构，执法机构和金融情报办公室对“涉及赌博金融部门的风险，特别是高风险的赌场”有着合理的理解。
但是，对于非法资金流动，上海市有关部门对“区域性有组织犯罪，跨境流动和腐败”的主要风险认识不平衡。
报告中指出的一个缺点是缺乏关于现金和货币工具流动的跨境申报制度。澳门于十一月一日推出这个制度。
作者说：“只有五个洗钱罪名成立。检察院的检察资源不足，对第三方洗钱的证据要求很高，缺乏适当的政策指令，妨碍了洗钱调查和起诉的数量和质量，造成定罪率低下，对于洗黑钱罪行，相应的平均刑期长度从三年到五年不等。“
澳门博彩监管机构去年大幅修订 了该行业的反洗钱规定，但是为澳门赌场规定的门槛为50万澳门元（6.22万美元）。新规则于2016年5月13日颁布。
尽管澳门反洗钱规定已经公布，但美国国务院一再要求澳门将大额交易报告门槛澳门币50万元降低至相当于3000美元的水平，以符合国际标准。
根据该市金融情报办公室的数据，二零一六年与澳门金融交易有关的可疑交易报告2,321份，亦称为可疑交易报告，较去年同期上升百分之二十八点四。
与博彩相关的可疑交易数量为1546件，同比增长近24.0％，占去年在澳门提交的所有STR数量的66.6％。
澳门政府最近的一个焦点是通过VIP赌博，通过城市赌场大量的资金进行更严格的控制。这种游戏通常由政府许可的游戏发起人发行的信贷资助 – 通常称为垃圾邮件。他们还通过代理商和分代理商来安排玩家赌博损失。
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