内地商人透过相熟兑换党换钱,将港元存入兑换党指定赌厅账户,在内地的银行户口便可收到人民币转账。事主曾经两次成功兑换,但一九年二月十九日再次存入三十万港元后,银行迟迟未收到人民币,联络兑换党不果怀疑被骗,向司警局报案,直至本月二十日疑人经港珠澳大桥离境时,被警方截获。 涉案人姓陈,男澳门金沙城中心瑞吉赌场,三十岁,澳门居民,报称无业,于赌场周边从事非法兑换。 案中事主一七年透过友人介绍与陈某认识,事主只需将港元现金存到路凼区指定赌厅账户后,疑人便会透过内地银行转账人民币到事主户口。一七年二月十七至十九日期间,事主先后两次合共存入八十二万港元,并成功完成交易。 直至一九年二月十九日事主再存入三十万元兑换,但数小时后仍未收到人民币,更与陈某失去联络,怀疑被骗向司警局报案。 警方透过赌厅帐户数据发现该笔存款在存入数分钟后已被提走。直至本月二十日下午五时许,疑人经港珠澳大桥离澳时被截获。调查期间陈某否认作案,称与事主并不相识,但警方根据监控录像,确定事主在赌厅帐户户主陪同下存款,怀疑案件涉及诈骗,警方以相当巨额诈骗对疑人落案起诉,并追缉在逃赌厅户主。 |
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