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如何规避网络菠菜的侦查？

俗话说“常在河边站哪有不湿鞋”但是也有“小心使得万年船”这话。对于我们菠菜人来说，大家都是很注重安全方面的，

不然赚再多的钱也没用。以前条子对我们是没多大威胁的，但随着时间的推移，我们的优势正在逐步减弱，在某些方面甚至

已经是被卡的脖子的。我们先来了解下过去条子面临的问题吧，她们发现线索途径单一，有效线索大都源于群众举报，或者

是那些输惨的，或被黑的赌客进行的举报。身份虚假难以查清，菠菜人大都使用境外服务器，且银行账户、手机号码基本使

用虚假身份信息注册。因此这点一度为我们有效的进行规避，目前还是在发挥着作用。案件“经营”不够深入，条子极少能

投入精力深入调查，往往就只是抓些小虾米，或者只是对单一业者造成打击，这也并不影响我们的发展，很多被打击的业者

在里面，外面还是有属于他的公司在运营。根本就没办法把我们一棒打死。取证固证操作困难，由于我们在线菠菜的特性，

交易环节电子化，条子都是很难取证的，而却电子证据构成复杂，同时我们大多会进行及时的销毁电子证据，后台数据都一

星期清零一次，主要电脑都是使用移动硬盘，销毁容易。跨域合作难，目前在线菠菜业者均在跨国办公，因此这点也给我们

菠菜人提高的直接规避。涉案资金清算存疑，这点上无论怎样，我们还是可以充分的隐瞒下大部分金额。案例很多！现在我

们也大概的了解的，条子的几个简单侦查方向，我们也均进行的有效规避，现在这些优势真正消失，接下来我们如何面对条

澳门“知情客户”(KYC)最近引入了面子识别技术，澳门金融管理局已经确认暂停从没有运营的联通银行ATM机提取现金。

子升级的侦查手段呢？从而采取反制？

1.尽量不要有黑客户的举措，即使要黑客户也要留出足够的反应时间。最好是尽可能的避免，给条子送受害者，污点证人！

2.营销人员尽可能多的使用并定期更换手机号码、银行卡、qq号码、微信号码，IP地址等信息

3.资金流通渠道、去向、兑换方式，尽可能的分散，断线。

4.“运营团队”与“营销团队”“运营团队”尽量的分离细化，

5.管理层最好不要使用智能机联系业务，qq号码、微信号码不用，以及管理人员不要集体行动，无论是工作还是生活

6.个人银行卡获取收益额不要超常，第三方支付账号定期更换，家属，家庭日常支出不要太高

反正能做的也是很有限，在政府机器面前，我们能做的是，尽量的绕开，使他取证艰难，为我们获取足够的缓冲时间，然后

每个点都做好暗雷，一旦引爆，就果断扯呼。暗雷很重要.貌似也没什么可以说的，还是那句话“小心使得万年船”且行且珍

惜！如果大家有整套的反侦察心得也可以一起交流分享下！澳门圣地牙哥古堡赌场