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一个20来岁的年轻人，银行卡的流水交易在一个多月时间竟高达几千万，更奇怪的是，这样的年轻人不止一人，且均为浙江省温州市永嘉地区。
随着5个月的案件侦查，永嘉警方从一张张银行卡背后，挖出了一条通过境外的赌博链。5月24日，随着章某、潘某和汤某的到案，永嘉警方已先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买信用卡信息等犯罪嫌疑人36人，涉案金额超过6亿。
2000元高价收购银行卡
事情要从去年8月份说起，温州人民银行反洗钱中心发现，在永嘉地区有百余张银行卡存在资金流水异常，1、2个月流水交易高达几千万，而这些银行卡卡主竟都是一些20多岁的小年轻。
“难道这些卡是在洗钱？”该中心工作人员立刻将这一情况向永嘉县公安局反映，该局立刻抽调精干力量，对这些“神秘”银行卡进行追踪调查。随着调查的深入，一条通往国外的赌博链条渐渐浮出水面。
民警发现，这部分“神秘银行卡”是由永嘉人陈某两兄弟负责搜集的。陈某兄弟原本开着一家金融服务公司，但生意一般。一天，一朋友向他兄弟俩透露了一条“财路”，其在东南亚的酒店赌场需要一批银行卡用于结算，他们可以收购银行卡提供给他，每张银行卡可让他们获利几千块，简单方便轻松且来钱快。于是，陈某两兄弟就干了起来，他们通过前来公司办理贷款业务或是在网吧玩游戏急需钱的小年轻，铺开了他的收卡“生意”，以2000元一张高价回收银行卡，短短个把月就收了近50余张，收益近十余万。
据民警介绍，赌场结算赌资需要使用大量银行卡，为逃避中国监管部门的调查，陈某兄弟明知对方用于赌博还为其提供便利，已犯窃取、收买、非法提供信用卡信息，等待他俩的自然是法律的制裁。
赌场吃住玩“一条龙”全包
陈某两兄弟收购的银行卡，由其上家带至东南亚某国的赌场内。据民警介绍，该赌场位于我国边境不远处，是一家五星级大酒店，酒店一楼全是赌场，二楼是吃喝玩乐的娱乐场所，三楼以上都是客房。
“赌场设有接待部、刷卡部、网贷部等，接待部专门负责接送来自国内的偷渡赌客，刷卡部负责赌资结算，如果赌客输光了，还可以去网贷部在线贷款……总之，在赌场里你有钱就是上帝，没有钱了，那就等着家里人来救你把。”民警说。
“我是完全没有想到，这一趟居然付出了400万的代价。”永嘉的企业家丁某(化名)生意做的不错，平时生意场上朋友也多，去年一次聚会上听一朋友说，东南亚某国有好项目可以投资，专车接送，无需办出国手续，而且吃住玩“一条龙”全包，丁某有些心动，便答应了下来。
“去年3月份，我和几个朋友一起去了云南，在酒店工作人员的安排下到了这家酒店。刚开始真的是吃住玩全免费，我和朋友也在赌场里玩了起来，没想到一发就不可收拾，身上带的钱全部输光了。”据丁某介绍，由于输了钱心里不舒服，更没心思去投什么项目了，在去年他一共去了四次，每次就是过去赌博，前后加起来一共输了400多万元。更令他没想到的是，今年2月份，他因偷越国边境罪被永嘉警方抓获，又破财又触犯法律，如今的丁某后悔不已。
在境外开设赌场，照抓！
据永嘉警方介绍，2017年以来，永嘉籍男子陈某等人入股东南亚某国大酒店赌场，分为线下和线上两个方式开设赌场，并大肆招徕中国人偷渡出国后赌博。并在线上开发网络赌博APP，吸引全国各地区人员进行线上赌博。同时，陈某招徕永嘉人潘某、汤某、章某等人在缅甸赌场工作，专门负责为赌客提供赌资结算服务。
今年春节期间，永嘉警方乘赌场工作人员回国之际，实行抓捕行动，抓获赌场工作人员潘某、汤某、章某等人，并抓获偷越国(边)境赌客倪某、金某等人。
“这些开设赌场的人以为，在国外开赌场就不受国内法律约束，殊不知根据我国刑法规定，中国公民在国外实施中国刑法所禁止的行为，依然可以构成犯罪。”民警介绍。
据悉，经过5个多月的侦查，目前永嘉警方已抓获犯罪嫌疑人36人，网上追逃14人。该案仍在进一步调查中。
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