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根据金融行动特别工作组(FATF)的最新报告显示，柬埔寨仍是最容易受到非法资金流入的国家之一。 
FATF是西方七国（G7）为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动，而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织。 该组织定期组织其成员国开展互评估，不能通过互评估的国家可能被列入国际合作审查名单（分为“灰名单”和“黑名单”），并向全球发布，这会给该国声誉造成严重损害，也会影响其国际金融业务发展。 
FATF上周公布的“灰名单”包括柬埔寨、蒙古国、冰岛、津巴布韦、叙利亚等11个国家，这些国家大多来自非洲、加勒比海地区、中东和南亚。 柬埔寨为了防止进入“灰名单”，2019年6月，苏庆宣布启动洗黑钱专项打击行动，深挖境内洗黑钱集团，严惩幕后首脑。 苏庆强调，如果发现洗黑钱，要马上直接汇报，我们将研究和采取行动，打击洗黑钱活动。 苏庆表示，柬埔寨决心扫除“洗钱天堂”恶名。他警告，勾结和包庇洗黑钱犯罪的人员也将受到严惩。 
在最近一次反洗钱研讨会上，专家们将柬埔寨赌场和房地产行业的快速增长归因于洗钱。 并且，流入柬埔寨的非法资金大部分来自中国。 洗钱到底是什么意思呢？ 洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 3个W，你就搞清楚了。 WHO：毒贩、小偷、抢劫犯、贫官污吏以及一切有非法收入的人； WHAT：非法的收入就叫做黑钱，就是要处理这个； WHY：得了钱就想花，但是平白无故多了钱，司法机关就合把你盯着，查出你的坏事，从而东窗事发。把黑钱洗白了，你就从此高枕无忧； 简单说，就是坏人把黑钱通过某种手段把钱合法化。 洗钱就是将“脏钱”变“干净”的过程。洗钱过程通常分为布置阶段、分层阶段、融合阶段。 
具体解释，知乎上一网友举的一个例子解析非常通俗。 比如说，暂且把家庭算作一个固定组织，妻子作为政权代表，丈夫所有的财产都必须上缴。 此时，丈夫隐瞒了稿费的真实额度或者次数，他有了违法收入。 如果他机智的把钱藏在鞋底，并且偷偷与朋友酒肉了一番，花销了。当然这可能又是一宗违法事件，但这不算是洗钱。 洗钱就是要合法化，能够在老婆面前拿出这笔钱来，比方说斗胆给老婆一个生日礼物。 老婆惊喜之余一定会笑里藏刀的问：“你怎么会有钱呢？” 你就大言不惭的说：“炒股啊！你不知道千股涨停的故事么？” 这就叫做“融合阶段”。 但是老婆还会问：可是你没有本钱啊？ 你就镇定自若的说：一半是找老王借的。有转账凭证；一半是抢红包得的。有红包历史。 当然你不会说这些钱都是你提前存储或者转账去他们账户的。 这就叫做布置阶段和分层阶段。 |
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