「財務行動特別組織」指出,柬埔寨的賭場仍在反洗黑錢及打擊資助恐怖組織方面,為該國帶來風險。(Allin圖片)
國際反洗黑錢組織「財務行動特別組織」(FATF)指出,柬埔寨的賭場仍在反洗黑錢及打擊資助恐怖組織方面,為該國帶來風險。
據外媒報導指,FATF上月發表最新報告,指該組織維持柬埔寨列入「灰名單」,即「在反洗黑錢及打擊資助恐怖組織不力地區」的評級,跟蒙古、巴基斯坦、加納及敘利亞等國同於觀察名單之列。不過組織亦指出,柬國政府自今年2月與組織會面後,已採取多項措施改善有關問題,包括開始在場內場外加強監察。報告又指,柬埔寨應持續執行其行動計劃以回應其不足。
報導續稱,FATF向柬埔寨政府提出10點必須改善的地方,包括:向賭場及地產執行風險為本的監察,以及於賭場實行特定範圍的外展。其他措施包括為執法部門加強培訓,加強柬埔寨反洗黑錢及打擊資助恐怖組織的法律,以及提升可疑交易報告的規管分析等。
早前有報道指,現時柬埔寨政府已發出的賭牌共有163個。近年柬埔寨國內一直有報導指政府將會修改博彩法,例如2014年6月就有當地媒體指,國家博彩法將於該年落實,而今年9月亦有報導指,新博彩法將於明年初推出。
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